Bonsoir
J’utilise depuis 2 ans un compte nickel pour recevoir mes gains et je n’ai jamais eu à me plaindre jusqu’à aujourd’hui.
Je reçois un email de SOS nickel :
|Bonjour chère Madame Halimi,
Nous observons sur votre compte de nombreux virements reçus en provenance de MOUNTBERG LIMITED MADNIX LABS LIMITED MOUNTBERG LIMITED INPAY et SILVER STAR
Nous constatons également de nombreux achats effectués auprès de CARSNINE.COM, SIPAY?WWW.TR?APA, LuecoBlc, SuppowYgcs
Afin de comprendre ce mouvement ainsi que le fonctionnement de votre compte, nous vous demandons de bien vouloir nous communiquer les éléments suivants :
l’origine des fonds crédités (justification économique)
la justification économique de ces achats
Merci de nous fournir des documents probants afin de justifier ces opérations (relevés d’opérations, factures, justificatifs de gains et autres)
Cette collecte d’information s’inscrit dans un cadre réglementaire strict dans lequel Compte Nickel évolue afin de garantir pour tous, la sécurité des fonds déposés ainsi que de la qualité des opérations réalisées. Nous vous rappelons que les informations ne sont pas communiquées à des tiers.
Pour que votre réponse soit prise en compte répondez directement à ce message en y adjoignant d’éventuels justificatifs (ne créez pas un nouveau message).
Merci pour votre collaboration.
Direction du Contrôle
Nickel
PS : sans réponse de votre part, Nickel peut être amené à suspendre votre compte.
Nickel|
Quelles sont les documents nécessaires afin de répondre à leur demande SVP car je dois recevoir un gain de chéri casino début de semaine prochaine normalement et j’ai peur que celui-ci soit bloqué par nickel.Merci pour votre aide.
coucou @Yasmine j’utilise aussi nickel il y a quelque mois il m ont fait le même coup je leur est juste justifié les gains avec capture d’ecran et préciser que c était des casinos en ligne , il ne mont jamais répondu et mon compte continue d’être en fonctionnement normal. donc rassure toi.
Bonsoir il t’on envoyé le même mail que le mien stp?Et as tu continué à recevoir tes gains sans problème par la suite ?
Je suis en stress total.
Merci de ta réponse mehdimed77
C’est bon à savoir, je pense qu’ils font des contrôles aléatoires, j’espère qu’ils ne tomberont pas sur moi, même si je ne reçois pas mes gains sur mon compte nickel, justement parce que j’ai peur d’être bloqué.
J’ai lu un article il y a quelques jours comme quoi il y avait des soucis avec des virements que n’arrivaient pas sur leur compte nickel, alors je me méfie!
Bonjour,
ces contrôles ne se limitent pas qu’à Nickel… plusieurs joueurs ont également dû se justifier auprès de leur banque respective (les nombreuses transactions entrantes et sortantes provenant des casinos en ligne ayant été considérées comme suspectes)…
Une fois les justificatifs apportés, la procédure a été close et les joueurs ont pu continuer leur petit bonhomme de chemin.
Apparemment, ils doivent (c’est une obligation) réaliser ce genre de contrôles (Tracfin leur impose cette surveillance, pour lutter contre le blanchissement d’argent et le financement du terrorisme)… même si c’est très intrusif.
coucou je voudrais juste partager avec vous mon expérience habitent près d un casino terrestre un jours je ne suis rendu a ma banque pour faire un retrait et la je me suis vu demander par la guichetière ce que je compter faire avec cette argents je vous le donne en mille je lui et répondu que cela ne la regarder pas alors elle ma dit quelle ne pouvez pas me faire le retrait appelée moi la direction lui dije et la un homme et venue a ma rencontre et il ma demander que se passe t il madame je lui et dit que je souhaiter faire un retrait de … et la il me demande a son tour quelle et le motif du retrait je ne suis pas dégonfler et lui et dit avec un grand sourire je vais jouer au casino cela vous posse un problème non me dit t il petite voix et pour la suite je vous laisse imaginer la suite
j ai egalement un compte nickel mais jamais jamais je ne depose ni encaisse ils sont beaucoup trop intrusifs. et je suis leur page fb, y a bcp trop de problemes dans cette ‹ banque › pour pauvres. Ils demandent constamment des comptes pour un oui ou pour un non. je n aime pas nickel, de plus en plus de bugs 'j’ai l’impression. Dans ma 'banque (cm) jamais de questionnements et pourtant j en ai encaissé des sous depuis des années.
il y a quelques mois j’ai voulu déposer tenez vous bien 30 euros sur mon compte bancaire …
he bien idem on m’a demandé d’où provenait l’argent que je voulais déposer.
j’ai réagi interloquée pour 30 euros???
La dame m’a dit oui je dois noter d’où cela provient.
Je lui ai répondu du tac au tac, bien sur veuillez notez que cela vient du père noël
tssss!!!
OUI, ‹ soit disant › pas chère, mais un retrait, dépôt, c est au %
pas élevé certes, mais mis bout à bout …eux un moment ne vont pas m aimer non plus car à part des virements je ne fais rien avec, et là c’est zéro euro de frais). je vois trop de comptes bloqués sur fb. Je me demande pourquoi ceux qui la prennent pour ‹ compte principal › ne vont pas ailleurs (dans toutes les banques il y a un 'service minium 'pour bas revenus avec des frais amoindris ) …c est 'obligatoire
Bonsoir
Pascale29 votre propos « banque de pauvre » n’est pas très correcte de votre part.
J’ai un autre compte bancaire dans un autre établissement et j’utilise nickel pour mes jeux uniquement .
Certes ce n’est pas une banque classique mais ca peut aider beaucoup de personnes en tout point de vue (frais ,interdit bancaire…).
Je suis d’accord avec vous Yasmine,j’ai un compte nickel pour pouvoir déposer sur les casinos sans utiliser ma carte bancaire, je dépose toujours avec des cartes prépayées (Nickel,Paysafecard Mastercard, Sogexia) d’ailleurs j’ai plusieurs comptes dans d’autres banques, mais j’utilise jamais pour jouer. Etant une joueuse addict, j’ai eu beaucoup de soucis avec les banques donc aujourd’hui je fais très attention.
Je trouve assez irrespectueux d’utiliser des termes comme ça, il y a des personnes que n’ont pas vraiment le choix et heureusement qu’ils peuvent ouvrir un compte nickel.
Bonsoir à tous et toutes, personnellement je n’ai aucun souci avec nickel et c’est chez eux que je reçois les paiements de mes gains en ligne…
Lors de mon dernier gros gain ( 8000€ ) ,ils m’ont pas emmerdé …tout comme au mois de mars pour un virement reçu de 5000€…
Moi, je n’ai rien a redire les concernant et il n’y a pas de frais cachés contrairement à ce que certaines personnes ( mal intentionnées où mal informées ) affirmeraient.
exactement… il faut remettre les choses dans leur contexte : tu es leur client et tu as le droit de dépenser ton argent comme tu le souhaites…
(alors évidemment, mieux vaut éviter de jouer les fiers-à-bras avec votre banquier si vous êtes dans le rouge chaque mois… mais si ce n’est pas le cas, je ne vois pas pourquoi il vous donnerait sa bénédiction pour certaines dépenses et pas pour d’autres)
il fallait oser… mais c’est tellement juste et ça vient du coeur !
cela me fait doucement ricaner, un contrôle pour 30€ (?!?)… car certaines banques sont beaucoup moins regardantes lorsque certains clients leur apportent des liasses de billets dont la provenance est douteuse…
finalement, tu te rends compte que ce sont toujours les mêmes qui sont « emmerdés »…
j’ai dit aussi que j’en avais un, ce n est pas deplacé. Juste que je me méfie trop de cette banque -qui se mele un peu trop de ce qui ne les regarde pas avec une loupe - les banques pignon sur rue le font bien moins. D’ailleurs il n est pas rare que ces comptes nickels soient purement et simplement 'cloturés (avec d enormes frais) sans vraiment d explications. Déjà ils n acceptent pas les comptes professionnels) il y a un certain risque de 'retirer de l’argent des jeux en lignes ‹ interdits › en je le rappelle aussi ici. les rentrées d’argents sont scrutés à la loupe. La ‹ banque du pauvre › c’est surtout quand je lis leur page Facebook et la condescendance avec laquelle est animateurs traitent leur ‹ clientèle › bien souvent faut le reconnaitre des personnes qui vivent de minimas sociaux en grande partie. Voila pour mes explications, vous prenez un gros risque d encaisser de l argent la bas -surtout si ce sont des sommes importantes et régulières. (fermeture de compte + frais importants) et meme la caf (pour les revenus du rsa par ex) les impots peuvent en etre informés. Ils ne se generaient pas, Ne parlons pas des ‹ doublons › de retraits qui m 'ont l’air tres frequents la bas, bref je plains ceux qui en font leur banque principale… GROSSE MEFIANCE - exemples : https://forum.quechoisir.org/nickel-probleme-pour-rendre-le-solde-a-la-fermeture-du-compte-t205499.html
bonne journée
Bonjour, les banques sont obligées de demander d’où vient l’argent. C’est leur loi sur le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme . Ce qui me fait marrer c’est que cette loi a été pondu par des politiciens véreux qui pratiquent les deux. Les banquiers savent très bien qui jouent aux casinos , les retraits sont des justificatifs et avec internet, ils peuvent très bien se renseigner. Et qui sait, ils jouent peut être dans ces mêmes casinos mais sont vert de rage qu’ils ne gagnent pas autant.
je le rappelle aussi ici. les rentrées d’argents sont scrutés à la loupe. La ‹ banque du pauvre › c’est surtout quand je lis leur page Facebook et la condescendance avec laquelle est animateurs traitent leur ‹ clientèle › bien souvent faut le reconnaitre des personnes qui vivent de minimas sociaux en grande partie. Voila pour mes explications, vous prenez un gros risque d encaisser de l argent la bas -surtout si ce sont des sommes importantes et régulières. (fermeture de compte + frais importants) et meme la caf (pour les revenus du rsa par ex) les impots peuvent en etre informés. Ils ne se generaient pas, Ne parlons pas des ‹ doublons › de retraits qui m 'ont l’air tres frequents la bas, bref je plains ceux qui en font leur banque principale… GROSSE MEFIANCE - exemples :